证券代码：300062      证券简称：中能电气          公告编号：2025-008 债券代码：123234      债券简称：中能转债                中能电气股份有限公司        对于中能转债 2025 年第一季度转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的本色简直、准确、齐全，莫得造作 纪录、误导性论说或首要遗漏。   相配辅导： 年 12 月 10 日；最新的转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。 民币 20,000 元），共计转成 3,636 股“中能电气”股票（证券代码：300062）。 剩余可疗养公司债券票面总金额为东说念主民币 399,862,700 元。   凭据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》和《深圳证券交游所上市公司 自律监管率领第 15 号——可疗养公司债券》的相干法则，中能电气股份有限公 司（以下简称“公司”）现将公司可疗养公司债券（债券简称：中能转债，债券 代码：123234，以下简称“可转债”）2025 年第一季度转股及公司股份变动的 情况公告如下：   一、“中能转债”基本情况   （一）“中能转债”刊行上市情况   经中国证券监督处置委员会《对于答应中能电气股份有限公司向不特定对象 刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）答应注册，公 司向不特定对象刊行可转债 4,000,000 张,每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金 总数为东说念主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交游所答应，上 述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券汉文简称“中 能转债”，债券代码“123234”。    （二）“中能转债”转股期限    凭据相干法律律例法则及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可疗养公司债券召募证实书》（以下简称“召募证实书”）的商定，“中能转债” 转股本事为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个责任日）。    二、“中能转债”转股价钱的调整情况    （一）驱动转股价钱和最新转股价钱    公司本次刊行的可转债的驱动转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经调整后的最 新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。    （二）转股价钱调整情况    公司 2023 年度权利分配决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全 体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），现款分成总数 11,151,546.52 元（含 税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。凭据《召募证实书》相干法则， “中能转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调 整为 6.40 元/股，具体本色详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于推论 2023 年年度权利分配调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：    公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过 了《对于董事会淡薄向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》， 凭据《召募证实书》相干法则及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决 定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 10 月 8 日起成效。具体本色详见公司露馅在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》                                       （公告编号：        三、“中能转债”转股及股份变动情况        （一）“中能转债”转股情况   转债”金额 20,000 元，转股数目为 3,636 股。完了 2025 年 3 月 31 日，“中能转   债”尚有 3,998,627 张，剩余“中能转债”金额为 399,862,700 元。        （二）公司股份变动情况               本次变动前                                     本次变动后                                       本次变动          （2024 年 12 月 31 日）                        （2025 年 3 月 31 日） 股份类型                                    可转债转股          数目（股）            比例                 其他    数目（股）            比例                                    数目（股） 一、有限售 条件透露    171,489,120.00   30.76%      0       0    171,489,120.00   30.75 %  股  高管 锁定股 二、无穷售 条件透露    386,107,907.00   69.24%     3,636    0    386,111,543.00   69.25%  股 三、总股本   557,597,027.00   100.00%    3,636    0    557,600,663.00   100.00%        四、其他事项        投资者如需了解“中能转债”的相干要求，请查询公司于 2023 年 12 月 17   日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板向   不特定对象刊行可疗养公司债券召募证实书》全文或拨打投资者热线        五、备查文献   的“中能转债”转股明细表； 的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。   特此公告！                              中能电气股份有限公司                                   董 事 会